打到了澳门某赌场指定的账户上◆★•▷=◁。赵某离开银行后不久•□★●…，就可以贴现了□☆▽…，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上◆○△□•-，但赵某作为具体经办人•■★▽■◁，晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司◁▲▼□。尚能把从银行套出来的钱按时交给客户△◁▼☆▲，而此时▪△●-，又离开了银行□●。刘某某称◆◇••-？
朱某某称=■■▲◆▽，知道有这笔钱后▽▪，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债…◇▽…•□，再拿300万出去赌一把○◁▪-，挣点钱☆☆，日子好过一点□-•▽。是赵某提出的去澳门▽■=◆▪…，说澳门赌钱挣得多▲★▪▼▲。9月16日▽▪-，赵某还主动安排了一条龙服务◁▼▲•-△，帮他订机票◆□…●○，去了珠海后又让赌场安排人来接机-▽●，通关去了澳门直奔赌场▲◁◁▽◇●，随后赵某也去了◇☆☆◆•-。但赵某却称▪◁-•●，是朱某某自己想去澳门的▪◁◁•••，机票也不是自己买的▼◁-○□，也没安排过接机□•。
两人称•=▪，到了赌场之后▽•=◇△◆，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做▼◆★…□“泥码★◁■■◁”的筹码…◆，便开始赌钱△☆…。朱某某玩的是一种叫做▷◇■…“百家乐△•▽▪=…”的赌博项目●☆○●▼，很快就输掉了一千多万▼□▷。就在这时-□◁▽△◆，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话…◇■★，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业★•■▼○。朱某某接到电话后●▷▪☆，就找赌场财务▷○◁◆-▲“林经理▽■▷△”商议◇▷，说自己急需支付一笔款项-★▲■●，能不能把▪•▷“泥码◆▼▼▲■•”换回现金△■◆，让自己去付钱▽◆△。
●◁“百家乐在几点以下发第三张牌○○▲○▪？◇•=”在两人讲述赌钱历程后☆□-…□☆，公诉人突然抛出了这样一个问题◁○▷▷◁。••●★•▼“8点以下…△◁”▲=▲，赵朱两人回答道☆▲□▷。得到答案后◁▼，公诉人却直指◇▷“你们在说谎□-●■●☆。▲▪”公诉人拿着一沓关于▼•□▲-★“百家乐●★△◁”的资料说◆△▲-▲□，==△=…“百家乐□=▽”其实就是比大小▲•●◇，9点最大☆▼□▪，其规则是6点以下发第三张牌k8凯发首页=■★，▲■□○“9点就最大了◆◇，到了8点怎么还可能发第三张牌…☆■▷=●？□•●■”
2013年9月□●▷•，迅速兑换成6000余万港币○▷，9月17日-▽，慢慢也有业内人士找上门来-□★。将4800多万贴现款打给了赵某•◆▼…▲，说还缺少一份回函★○…，但赵某又找了个借口■△=•▷，回函打印好之后●…☆□•。
1984年生的赵某•▪◇▼，是南京市区人▪…•-•，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识=■☆○★，并成为朋友•▷△▽△…。朱某某虽然没有正当职业=△▲▪▼，却喜欢赌博□•○，欠了别人300多万外债▲△□○，连利息一起算已经可达500万=☆-••。之后▲△★★•，经赵某的朋友蒋某介绍○▪…--■，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做•■○▼◇“江苏晨升…▼•”的贸易公司◆▷，朱某某任法人代表◇◁▷-，赵某任经理◇-◁▷。晨升公司到了赵朱二人手中后…•●◁□，便开始从事承兑汇票业务●▽▪。
前日的庭审进行了一整天☆▷▪=◆。公诉人认为●-，两人诈骗数额特别巨大▲●=◆•，根据刑法262条的规定◇●▷，应在10年至无期徒刑间进行量刑▪■▲◇，并处罚金和没收财产☆•。而赵某的辩护人则认为=-▪，受害单位其明知合同和发票都是假的▽●▷，还要通过违规的承兑汇票搞钱•■，其也有不可推卸的责任◇▲□•。对此▲◆△◇-，公诉人认为◇=，行为虽然违规-□▷，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还=○▼•▲☆。庭审结束后-◇★•▼▽，审判长宣布休庭☆☆•，将择日宣判该案○○■■▼•。记者获悉••★，目前◆△△，已经追回的资金只有1200万左右•◇•，其他资金能否追回▽▽，还是个问号•▽。
对于很多需要巨额资金的企业而言▼◁…=▲□，即使有线%的增值税◇▪，也让其望而却步不敢尝试◆•●□●▪，所以◁▷■•☆，为了规避这种高昂成本■=●▷○▲，很多企业都通过中介找社会上的小公司★••，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票○•，再从银行把资金套出来•◆▽。而银行贪图利息差=▲◁▷△，往往对此睁只眼闭只眼△…■▷=-，明明知道合同和增值税发票都是假的▼◇，也假装不知道▽▼•◁☆-。
所以☆●，公诉人进一步指出○•：△•▷●●▼“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博★▼◇▽••，而是和赌场的人相勾结进行洗钱■△▷，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上◆★•◁◇，实现非法占有▼◆•★○。晨升公司明明在银行开有账户••◇▲▲，赵某为了拖延时间做诈骗准备•=，却借故说没有账户△…▲■★…。2013年9月16日下午●◁-，三张回函都已经开齐•■•●▼▽，赵某却借故说不全△=▲◁…•，要次日贴现□★☆，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备□…●▪。◁•■★◆☆”公诉人这样说道●□★▷△▪。
公诉人称○◆，相关的资金走向显示▽■=…，那4800万在到了深圳某公司账上后◇■★○○，又去了一张个人卡★=•▷★，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金▽…=▽-，总资金量达到1•=.4亿之多…•●□●！之后△=○★◇○，那张汇集了天量资金的个人卡◁●，又迅速转出若干笔钱△□，分散到了若干个小账户上◁◆。■△“根据中国人民银行的认定标准•◆▼■=▲，天量资金汇集到一个账户◆◇▲，再从这个账户分散出去△○，这是典型的洗钱行为▲▼◇△”◆=◆，公诉人认为▽■，综合这些证据■■★•◇△，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱◇•◁○▪▼，而是与境外人员勾结配合□…▷=○，将资金转到境外□…▲▷○，最终实现个人占有◁▪=☆…•。
赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后☆▲-●，到底藏着什么名堂☆★•◇★☆？根据两人在庭审中所说=-■，是因为朱某某想还债○▼▪★，就想用这笔钱去澳门博一把=★=★。但是对于谁提出的去澳门★▽，两人说法却•◆◁★☆“打架▼★”了★△•△▼◇。
连◇◇▲“百家乐△…▷◆”在几点以下发第三张牌都不知道◁•…▲■◁，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌▪◁■▪=★，而且最后还输个精光◁◇•△■？前日◇▲★●•▷，南京中院开庭审理一案件●◁△，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了☆▼◆▷▽。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎□●=■◆-，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知-◆…。原来◁★=，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱☆●-▷，而是和澳门赌场的人相勾结▷•，以赌钱为幌子★…◇，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里☆◆▲☆，以使资金无法追回-□▷□▼，实现个人占有★□▪☆△▪。公诉人建议◇★-○，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚★▷☆▲☆。
9月16日•…•，赵某便伪造了一份货物买卖合同□□▪▪◆，又从网上找人伪造了一份增值税发票▲▪•，让某大企业准备了一下●▽，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题▽▼•，某银行接待人员称要在银行开户•◆，赵某便以未在银行开户为由离开了■▼△◇☆。离开之后▷▪▽…，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头▽□。然后又回到了银行●☆-○，说在银行的户头开好了▷★。
左等右等后也没收到那4800万钱款•■•，相关企业报了警▲•◆●。警方传唤赵某□=•▷▽，他到派出所后以挪用资金罪被刑拘•▲★。而朱某某从深圳坐飞机回南京后●★=▽◁，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关•★，也被以挪用资金罪刑拘■◆-。鼓楼检方审查后★☆□■△•，发现两人并非挪用资金那么简单=▪▼，而是涉嫌诈骗-○▲=▼=。根据两人的诈骗金额…◁，最高量刑可至无期徒刑•-△●，遂将案件转至南京市检察院提起公诉△•。
某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来○◆◆-▲◁，银行便开始打印回函-★◁◇•…，之后△▪◁▪☆•，所以积累了一定的人脉和资源-▷▼■。
中介人刘某某通过打听也找到了赵某▽■▽。次日再来贴现•◆，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账▼■■●。朱某某即乘坐飞机前往澳门★◁▽…=☆。银行在扣除息差之后•▪■◆▪，让赵某操作一下…□=▲☆。虽然是违规▪△□•■，
正规的承兑汇票业务•…△★，需要两个企业之间有真实的交易■▽•，两个企业之间在汇票上相互背书后◁★★…，按照合同金额缴纳17%的增值税▷☆▲◇▲，之后△▷▼▪★■，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票△◆，去银行申请贴现□△。因为汇票都是远期的▷□…-，一般兑现期在6个月左右□•=●△，如果收款方想在到期日前兑现▷■=，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差◇☆。
但是△▼◇◇，林经理却说●◇，只有现金码可以换回现金•-◆▪，□=“泥码▲○□”要想换回现金…▪■☆-，必须在赌桌上达到一定的流水量才行-★…☆○▷。朱赵二人称●•■，这时=◆••…，他们就开始央求林经理△▪▽■■，称已经输掉一千多万了■■△•○-，让通融一下□◁▷。林经理同意了•…□▲=，便让两人把□▪“泥码☆◆”换成了现金◁○▷▼▽•，之后■○★•◇，又让赌场工作人员带着赵某▲•☆，汇了500万现金给中介人的账户•☆=，但很快刘某某就说先不要汇了▽○▼▼★★，反正当天也拿不到●△•■，让他们次日再汇◇△☆，所以他们就没有继续汇□●○。△△■“我又汇了150万给帮我担保的朱某●•-，让他帮我还债▷☆☆…”▷■，朱某某称▪☆…▷，汇出去650万后◆▽◇▼，剩下的钱▲○，又被他拿回去继续赌◆-▷▷▽，在9月18日上午全部输光了○☆。
旁听者大吃一惊○▽☆，这时也突然明白过来■□•□△，玩了这么多局-★○☆…，输了这么多钱…•▼▲•▼，还对规则一无所知◇=●■△•，难道两人所说的赌钱经历•…□●◆●，全是胡扯瞎编□▪△△？如果不是去赌钱◇◁-…，赵朱二人去澳门又是为何△◁？对此○=，公诉人认为▲■▼，两人口口声声说玩的是•…☆●“百家乐△•”●◁=，如果真是在-△“百家乐•▷☆-”的赌局中输光了4800多万元人民币☆■○▷■◁，怎么可能还对基本规则一无所知•◆▪●▪？这完全不合逻辑▷★，▪•…“就是看也看明白了■◇……”-•。